मुंबई: सीबीआई यस बैंक-डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही टीम ने शनिवार को डेवलपर्स के आठ परिसरों पर छापा मारा विनोद गोयनका, शाहिद बलवा और अविनाश भोसले, राजकुमार कंदस्वामी और मुंबई और पुणे में विज़ार्ड कंस्ट्रक्शन के सत्यन टंडन के साथ। छापेमारी शनिवार देर रात तक जारी रही और दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए।
केंद्रीय एजेंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ उनके वित्तीय संबंध की जांच कर रही है।डीएचएफएल) और त्रिज्या समूह। इसने गुरुवार को रेडियस ग्रुप के संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई एक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है, जहां यस बैंक, तब राणा कपूर के नेतृत्व में, ने 2018 में डीएचएफएल समूह को ऋण स्वीकृत किया था। डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज ने कथित तौर पर ऋण के पैसे को छीन लिया और यस बैंक भुगतान पर चूक कर दी। राणा कपूर ने कथित तौर पर वधावन भाइयों को रिश्वत के बदले कर्ज में मदद की।
सीबीआई ने कहा कि जून 2018 के पहले सप्ताह में डीएचएफएल में यस बैंक के 2,700 करोड़ रुपये के निवेश के तुरंत बाद, डीएचएफएल ने रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स और सुमेर रेडियस रियल्टी को 1,100 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए। दोनों कंपनियों पर छाबड़िया का नियंत्रण था।
कपिल वधावन ने बिना किसी मूल्यांकन या जोखिम मूल्यांकन के रेडियस एस्टेट्स और डेवलपर्स को 416 करोड़ रुपये का वितरण किया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि छाबड़िया के नियंत्रण वाली दो अन्य कंपनियों फ्लैग इंडस्ट्रीज इंडिया और रघुलीला बिल्डर्स का इस्तेमाल फंड डायवर्जन के लिए किया गया।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि गोयनका, बलवा, भोसले और विजार्ड कंस्ट्रक्शन समूह से जुड़ी निर्माण कंपनियों का इस्तेमाल कर्ज के पैसे को निकालने के लिए किया गया था। सीबीआई डीएचएफएल और रेडियस ग्रुप कंपनियों के साथ उनके वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।
सीबीआई ने कहा कि राणा कपूर ने वधावन बंधुओं के साथ उनकी कंपनी, डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देकर, खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को पर्याप्त अनुचित लाभ देने के लिए आपराधिक साजिश में प्रवेश किया।
यस बैंक ने अप्रैल-जून 2018 के बीच डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,983 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके तुरंत बाद, कपिल वधावन ने डीएचएफएल के माध्यम से राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को ऋण की आड़ में 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यस बैंक ने डीएचएफएल की एक समूह कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को उनके लिए 750 करोड़ रुपये का एक और ऋण मंजूर किया। बांद्रा सुधार परियोजना। लेकिन वधावन बंधुओं ने कथित तौर पर पैसे की हेराफेरी की।
केंद्रीय एजेंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ उनके वित्तीय संबंध की जांच कर रही है।डीएचएफएल) और त्रिज्या समूह। इसने गुरुवार को रेडियस ग्रुप के संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई एक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है, जहां यस बैंक, तब राणा कपूर के नेतृत्व में, ने 2018 में डीएचएफएल समूह को ऋण स्वीकृत किया था। डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज ने कथित तौर पर ऋण के पैसे को छीन लिया और यस बैंक भुगतान पर चूक कर दी। राणा कपूर ने कथित तौर पर वधावन भाइयों को रिश्वत के बदले कर्ज में मदद की।
सीबीआई ने कहा कि जून 2018 के पहले सप्ताह में डीएचएफएल में यस बैंक के 2,700 करोड़ रुपये के निवेश के तुरंत बाद, डीएचएफएल ने रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स और सुमेर रेडियस रियल्टी को 1,100 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए। दोनों कंपनियों पर छाबड़िया का नियंत्रण था।
कपिल वधावन ने बिना किसी मूल्यांकन या जोखिम मूल्यांकन के रेडियस एस्टेट्स और डेवलपर्स को 416 करोड़ रुपये का वितरण किया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि छाबड़िया के नियंत्रण वाली दो अन्य कंपनियों फ्लैग इंडस्ट्रीज इंडिया और रघुलीला बिल्डर्स का इस्तेमाल फंड डायवर्जन के लिए किया गया।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि गोयनका, बलवा, भोसले और विजार्ड कंस्ट्रक्शन समूह से जुड़ी निर्माण कंपनियों का इस्तेमाल कर्ज के पैसे को निकालने के लिए किया गया था। सीबीआई डीएचएफएल और रेडियस ग्रुप कंपनियों के साथ उनके वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।
सीबीआई ने कहा कि राणा कपूर ने वधावन बंधुओं के साथ उनकी कंपनी, डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देकर, खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को पर्याप्त अनुचित लाभ देने के लिए आपराधिक साजिश में प्रवेश किया।
यस बैंक ने अप्रैल-जून 2018 के बीच डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,983 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके तुरंत बाद, कपिल वधावन ने डीएचएफएल के माध्यम से राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को ऋण की आड़ में 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यस बैंक ने डीएचएफएल की एक समूह कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को उनके लिए 750 करोड़ रुपये का एक और ऋण मंजूर किया। बांद्रा सुधार परियोजना। लेकिन वधावन बंधुओं ने कथित तौर पर पैसे की हेराफेरी की।
